FinCEN Slaps Bitcoin Servizio di miscelazione di schiaffi con 60 milioni di dollari di multa

Larry Dean Harmon, residente in Ohio, è stato colpito da una sanzione civile di 60 milioni di dollari dopo essere stato condannato per aver gestito un tumbler Bitcoin che riciclava denaro per il sito web della darknet AlphaBay.

Alcuni potrebbero ricordare che nel 2019, Harmon è stato incriminato dalla Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia per molteplici capi d’accusa relativi al suo ruolo di fondatore e operatore dei servizi di miscelazione Bitcoin Profit Helix e Coin Ninja.

Rivelando la sentenza in una dichiarazione sul suo sito web, il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha dichiarato che Harmon è stato giudicato colpevole di aver violato le norme del Bank Secrecy Act (BSA) relative alle attività di servizi monetari senza licenza per la gestione di Helix dal 2014 al 2017, e di Coin Ninja dal 2017 al 2020.

Contesto dei problemi legali di Harmon

Nel maggio 2019, Harmon è stato incriminato dall’Ufficio del Procuratore della Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia per singoli capi d’accusa di cospirazione per il riciclaggio di strumenti monetari, la gestione di un’attività di trasmissione di denaro senza licenza e la trasmissione di denaro senza licenza.

Oltre alla confisca dei fondi in suo possesso che potrebbero essere collegati a Helix e CoinNinja, il governo degli Stati Uniti ha anche cercato di sequestrare ad Harmon due case in Ohio e una casa in Colorado.

Il verdetto di FinCEN

Secondo la dichiarazione, la guida FinCEN per il 2013 impone a tutti gli MSB che utilizzano le valute criptate, compresi i miscelatori di monete, di registrarsi come trasmettitori di denaro ai sensi della BSA, cosa che Harmon non ha fatto. Inoltre, Harmon non è riuscita a sviluppare un sistema antiriciclaggio (antiriciclaggio) e un sistema di registrazione, e di fatto ha lavorato attivamente per violare queste regole.

Attraverso Helix, Harmon ha facilitato più di 1.225.000 transazioni in valuta virtuale, tra cui oltre 356.000 transazioni Bitcoin, per un valore cumulativo di almeno 311 milioni di dollari. Durante il periodo delle sue operazioni dal 2014 al 2017, Helix è stata espressamente pubblicizzata come mezzo per garantire l’anonimato online ai potenziali utenti dei siti web darknet che offrono mercati per armi da fuoco illegali, droga e pornografia infantile.

Harmon ha successivamente fondato Coin Ninja nel 2017, che offriva gli stessi servizi di Helix. Per queste attività, Harmon è stato accusato da FinCEN di non essersi registrato come MSB, di non aver implementato e mantenuto un efficace programma antiriciclaggio e di non aver segnalato attività sospette.

Spiegando come Harmon abbia violato i suoi regolamenti, la dichiarazione di FinCEN recita in parte:

„Ciò includeva la mancata raccolta e verifica dei nomi dei clienti, degli indirizzi e di altri identificatori su oltre 1,2 milioni di transazioni. Harmon, operando tramite Helix, ha cancellato attivamente anche le informazioni minime sui clienti che aveva raccolto. L’indagine ha rivelato che Harmon ha effettuato transazioni con trafficanti di stupefacenti, contraffattori e truffatori, oltre che con altri criminali“.